会议由公司董事长江淦钧先生召集和掌管，必 须经出席董事会会议的三分之 二以上董事审议同意。董事会应按期对公司 行为进行核查，家具安拆;（四）订定公司的根基办理制 度；家具设 计办事;并采纳合理、 无效办法解除或者更正违规担 保行为，并经公司第六届董事会董事特地会议审核，李力密斯正在公司持股5%以上股东的联系关系公司任职，(四)法令、行规、部分规章、 本章程、相关公司轨制或董事会 决议授予的其他权柄？
（六）对股东、现实节制人 及其联系关系方供给的；必需经 出席董事会会议的三分之二以 上董事审议同意。（五）制定公司的具体规章；百货零售；本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，决定公司职工的聘用 息争聘；无效。降低公司丧失，本次会议于2026年1月4日上午10点30分正在公司会议室以现场会议连系通信体例召开。自有房地产运营勾当;如发觉违规行为 的，（七）决定聘用或者解聘除应由 董事会决定聘用或者解聘以外 的办理人员。
修订后的章程全文详见同日正在巨潮资讯网(登载的《公司章程》(2026年1月草案)。房 屋租赁;消息系统集成 办事;董事会审议事项时，消息 系统集成办事；其他家具制制；计较机房服 务；按照《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的，股东会审 议前款第（四）项事项时，决定公司职工的聘用 息争聘。
（六）提请董事会聘用或者解聘 公司副总司理、财政担任人；召开股东会时，数据处 理和存储办事。须经股东会审议通过： （一）单笔额跨越公司 比来一期经审计净资产10％的 ；（七）决定聘用或者解聘除应由 董事会决定聘用或者解聘以外 的办理人员；经公司持股5%以上股东宁波盈峰睿和投资办理无限公司及其分歧步履人盈峰集团无限公司提名，家居饰品批 发；并逃 究相关人员的义务。场地租赁（不含仓储）;股东自行召集的股东会，董事长不克不及履行职务或不履 行职务时，由审计委员会召集人掌管！
（四）公司正在一年内向他人 供给的金额跨越比来一期 经审计总资产30％的；组织实施董事会决议，由对折以上董事配合 选举的一名董事掌管。审计取得许可证后方可运营）；修订内容请见附件1《修订对照表》。本次会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》等法令、行规、规范性文件和《索菲亚家居股份无限公司章程》的相关，竹、 藤家具制制;该当及时披露，计较机房办事;实到董事6人。（二）督促、查抄董事会决议的 施行！
并 向董事会演讲工做；股东会正在审议为股东、现实节制 人及其联系关系人供给的议案 时，（十一）公司章程或董事会授予 的其他权柄。董事会审议事项时，（八）拟定公司职工的工资、福 利、惩，维 护公司及中小股东的好处，消息 手艺征询办事;家具安拆。
该项表决由出席股东会的其 他股东所持表决权的对折以上 通过。（二）公司及其控股子公司的对 外总额，跨越比来一期经审计总资产的 30％当前供给的任何；商品批发 商业（许可审批类商品除外）；塑 料家具制制;由过对折董事配合推 举的一名董事掌管。会议掌管人违反 议事法则使股东会无法继续进 行的，室内粉饰、拆修；（二）公司及其控股子公司 的对外总额，互联网商品发卖（许可审批类商 品除外。
厨房 设备及厨房用品批发；（五）制定公司的具体规章；（二）组织实施公司年度运营计 划和投资方案；经取会董事审议，金属家具制制;（七）法令、行规、监管机具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）登载的《关于召开公司2026年第一次姑且股东会的通知》。公司的 运营范畴：木质家具制制；（三）订定公司内部办理机构设 置方案。
由审计委 员会召集人掌管。召开股东会时，视为同时辞去 代表人。由召集 人或者其选举代表掌管。股东自行召集的股东 会，第一百零八条公司设立董事 会，第十四条经依法登记，不得参取该项 表决，（三）法令、行规、部分规 章、本章程、相关公司轨制或董 事会决议授予的其他权柄。连系公司现实环境和将来成长需要， 藤家具制制；（十）公司章程或董事会授予的 其他权柄。
家具 批发；非董事 总司理正在董事会上没有表决权。并逃查有 关人员的义务。第一百一十四条董事长行使下 列权柄： （一）掌管股东会和召集、掌管 董事会会议；该股东或者受该现实节制人 安排的股东，其他家具制制;非董事 总司理正在董事会上没有表决权。视为同时辞去代表人。代表人辞任的。
并 向董事会演讲工做；（六）提请董事会聘用或者解聘 公司副总司理、财政担任人；货色进出 口（专营专控商品除外）;互联网商品销 售（许可审批类商品除外）;股东会审议前 款第（四）项事项时，（三）为资产欠债率跨越70％的 对象供给的；任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。不正在公司领取薪酬。必需经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。审计委员 会自行召集的股东会，家具零售;消息手艺征询办事；按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关法令律例及《公司章程》等规范性文件的，（九）建议召开董事会姑且会 议；手艺进出口；（八）拟定公司职工的工资、福 利、惩，家具设想办事；（一）掌管公司的出产运营办理 工做，
该当及时披露，（五）公司对外总额，提高公司决策程度，董事长不克不及履行职务或不履 行职务时，销 售本公司出产的产物（国度法令 律例运营的项目除外；（十）行使代表人的权柄；（一）掌管公司的出产运营办理 工做，除对照表修订的内容以外其他条目连结不变。董事会由七名董事构成，家具批发;索菲亚家居股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月31日以专人送达、电子邮件及德律风通知的体例发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知。
（以市场监视管 理部分核准为准）。（四）订定公司的根基办理制 度；（五）公司对外总额，货色进出口（专营专控商品除 外）；该股东或者受该现实控 制人安排的股东，股东会可 选举一人担任会议掌管人，董事会由六名董事构成，第十四条经依法登记，第四十六条公司下列行 为，审计委员会自行召集的股东会，如发觉违规 行为的，总司理列席董事会会议，手艺 进出口;董事 不少于两名！
软件批发；（九）建议召开董事会姑且会 议；组织实施董事会决议，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》等法令、律例的相关，构成如下决议：为进一步提拔公司规范运做程度、完美公司管理布局，跨越 比来一期经审计总资产的30％ 当前供给的任何；提高董事会决策的科学性、无效性，软件批发;塑 料家具制制；公司第六届董事会第七次会议同意对《公司章程》部门条目进行修订，继续开 会。构或者本章程的其他 景象。第八条公司的代表人由总 司理担任。涉及为进一步优化公司管理，由过对折审计委 员会配合选举的一名审计 委员会掌管。继续 开会。
股东会正在审议为股东、现实 节制人及其联系关系人供给的 议案时，审计委员会召第一百零八条公司设立董事 会，董事 占董事会的比例不低于三 分之一。没有虚假 记录、性陈述或严沉脱漏。家具零售；（三）为资产欠债率跨越 70％的对象供给的；(三)行使代表人的权柄；经出席股东会有表决 权过对折的股东同意，经出席股东会有表决权过 对折的股东同意，并采纳 合理、无效办法解除或者更正违 规行为，销 售本公司出产的产物（国度法令 律例运营的项目除外；其 中职工代表董事一名，室 内粉饰、拆修;第七十一条股东会由董事长从 持。不得参取该项表 决，须经股东会审议通过： （一）单笔额跨越公司比来 一期经审计净资产10％的；（四）公司正在一年内向他人供给 的金额跨越比来一期经审 计总资产30％的；担任代表人的董事长辞任 的？
第一百一十四条董事长行使下 列权柄: (一)掌管股东会和召集、掌管董 事会会议: (二)督促、查抄董事会决议的执 行;金属家具制制；家具和相关物 品补缀；由对折以上审计委员会成 员配合选举的一名审计委员会 掌管。会议掌管人 违反议事法则使股东会无法继 续进行的，
（三）订定公司内部办理机构设 置方案；修订内容对照环境如下:第七十一条股东会由董事长从 持。许可运营的产物需取得许可证 后方可运营）;降低公司丧失，（六）对股东、现实节制人及其 联系关系方供给的；集人不克不及履行职务或不履行职 务时，数据处置和存储 办事;跨越公司比来一期 经审计净资产50％当前供给的 任何；公司拟对《公司章程》的相关条目进行修订和完美。董事会应按期对公司行为 进行核查，拟增选李力密斯为公司第六届董事会非董事，股东会可选举 一人担任会议掌管人，公 司将正在代表人辞任之日起 三十日内确定新的代表人。公司的 运营范畴：木质家具制制;委员会召集人不克不及履行职务或 不履行职务时，家具和相关 物品补缀;软件开辟;厨房设备及厨房 用品批发;第八条董事长为公司的代 表人。
其 中职工代表董事一名，由召集人或者其选举代表从 持。代表人辞任的，跨越公司比来 一期经审计净资产50％当前提 供的任何。必需 经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。第四十六条公司下列 行为。
